Visa de Interés Nacional

El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, diseñado para estimular la economía de los EE. UU. a través de la creación de empleos y la inversión de capital por parte de inversionistas extranjeros, está plagado de regulaciones legales y financieras complejas. El cumplimiento en este contexto significa adherirse a las reglas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y otros organismos reguladores. Estas normas están diseñadas para garantizar que las inversiones contribuyan a la economía de los Estados Unidos y generen el número requerido de empleos; al tiempo que protegen el programa contra el uso indebido. Estos son los principales estándares de cumplimiento en el programa de visa EB-5 que los inversionistas deben conocer:

1. Requisitos de monto de inversión: El programa EB-5 requiere un monto mínimo de inversión, que generalmente es de US $ 1.5 millones. Sin embargo, en el caso de las inversiones en Zonas Específicas de Empleo (TEA), que son zonas rurales o zonas con alto nivel de desempleo, la inversión mínima se reduce a 800.000 dólares EE.UU.
2. Requisitos de creación de empleo: Los inversionistas EB-5 deben crear o preservar al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses calificados, dentro de los dos años posteriores a la admisión del inversionista inmigrante a los Estados Unidos, como residente permanente condicional.
3. Origen de los fondos: Los inversionistas deben demostrar que sus fondos de inversión se obtuvieron a través de medios lícitos. Esto implica proporcionar documentación detallada de los ingresos del inversionista, las declaraciones de impuestos, las ganancias de inversiones o negocios, las ventas de propiedades u otras fuentes legales de ingresos.
4. Inversión en riesgo: El capital invertido debe estar en riesgo con el propósito de generar un rendimiento. Esto significa que el inversionista debe comprometer realmente el capital para invertir en la nueva empresa comercial; así como la inversión debe estar sujeta tanto a ganancias, como a pérdidas.
5. Sostenimiento de la inversión: Según la interpretación de USCIS de la Ley de Reforma e Integridad (RIA) de 2022, la inversión debe sostenerse al menos dos años, a partir de la fecha en que se realiza la cantidad requerida de inversión calificada para la nueva empresa comercial y según los requisitos aplicables; siempre que se hayan cumplido los requisitos de creación de empleo.
6. Documentos de la oferta: El Centro Regional debe exigir al desarrollador del proyecto que certifique que los documentos de la oferta no contienen inexactitudes en la información del proyecto y que el asesor de valores ha revisado y determinado que cumplen con los requisitos, antes de que se distribuyan los documentos de la oferta. Los documentos deben indicar claramente que las proyecciones se basan en supuestos aplicados de manera razonable y coherente.
7. Además, el centro regional debe presentar el Formulario I-956F al USCIS antes de que el inversionista presente la Petición de Inmigrante por Inversionista del Centro Regional (Formulario I-526E), basada en su inversión en esa oferta. USCIS no requiere prueba de aprobación del Formulario I-956F; más bien, un número de recibo para el Formulario I-956F, en el que se basa la petición I-526E, que es el único requisito para presentar una petición de visa EB-5.

El cumplimiento de estos estándares es crucial, no solo para la aprobación de la visa EB-5, sino también para la eliminación de las condiciones de residencia permanente. USCIS hace cumplir estrictamente estos estándares y el incumplimiento puede resultar en la denegación de la solicitud de visa EB-5 o en la eliminación del estatus de residente permanente legal.